اكتشف المحققون أن المشتبه بهم أنشأوا ستة مراكز اتصال في بوخارست وبراشوف، وخدعوا من خلالها مواطنين أجانب من عشر دول لإرسال مبالغ طائلة إليهم. ظنّ هؤلاء الأشخاص السذّج أنهم يستثمرون في منصات التداول.
ويتألف زعماء هذا المخطط الإجرامي من 13 فرداً طلب ممثلو الادعاء في إدارة مكافحة المخدرات اعتقالهم احتياطياً لمدة 30 يوماً بتهم خطيرة، مثل إنشاء جماعة إجرامية منظمة أو الوصول غير القانوني إلى نظام معلومات.
تجنيد أكثر من 200 روماني في مخطط غير قانوني
منذ يناير من العام الماضي، نجح هؤلاء الأفراد في إقناع أكثر من 200 روماني آخر بالانضمام إليهم في سرقة أموال أجانب أثرياء مهتمين بالاستثمار. نتحدث هنا عن مواطنين من النمسا، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وبلجيكا، والدنمارك، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، وإيطاليا.
كيف وصلوا إليهم؟ أنشأوا منصات تداول وهمية، حيث طلبوا من أشخاص ساذجين ملء استمارات ببياناتهم الشخصية. صُممت هذه المنصات بإتقان، ورُوّج لها بإعلانات وهمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستخدمين صورًا لشخصيات عامة معروفة.
